Chez Alrequin Casino, nous nous engageons à lutter activement contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme en conformité avec les réglementations nationales et internationales. Cette politique de Lutte contre le Blanchiment d’Argent (Anti-Money Laundering – AML) décrit les mesures mises en place pour prévenir toute activité illégale sur notre plateforme hctcmaesot.org.
1. Objectif de la politique AML
L’objectif de cette politique est de :
- Identifier et prévenir les activités liées au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme.
- Se conformer aux exigences légales et réglementaires en matière de lutte contre le blanchiment d’argent.
- Protéger Alrequin Casino et ses utilisateurs contre toute exploitation criminelle.
- Assurer une transparence totale des transactions financières sur notre plateforme.
2. Vérification de l’Identité des Joueurs (KYC)
Pour garantir la conformité avec les réglementations AML, nous appliquons un processus de vérification d’identité (Know Your Customer – KYC) qui comprend :
- La collecte des informations personnelles (nom, prénom, date de naissance, adresse, numéro de téléphone, adresse e-mail).
- La vérification des documents d’identité (passeport, carte d’identité, permis de conduire).
- La vérification de l’adresse par des justificatifs (facture d’électricité, relevé bancaire).
- La validation des moyens de paiement utilisés sur la plateforme.
L’accès aux services de jeu peut être suspendu tant que ces vérifications ne sont pas complétées.
3. Surveillance et Détection des Transactions Suspectes
Nous surveillons activement toutes les transactions pour détecter toute activité suspecte, notamment :
- Des dépôts ou retraits inhabituels et disproportionnés par rapport aux habitudes du joueur.
- Des tentatives de fractionnement des transactions pour éviter les seuils de déclaration.
- L’utilisation de plusieurs comptes par un même utilisateur.
- Des dépôts et retraits immédiats sans participation aux jeux.
Toute transaction suspecte peut être signalée aux autorités compétentes conformément aux obligations légales.
4. Obligations de Déclaration
Conformément aux lois en vigueur, Alrequin Casino est tenu de :
- Signaler toute activité suspecte aux organismes de régulation concernés.
- Coopérer avec les autorités en fournissant les informations requises.
- Appliquer des restrictions aux comptes impliqués dans des activités suspectes.
5. Interdiction des Comptes Anonymes et des Tiers
Nous interdisons strictement :
- L’ouverture de comptes anonymes ou sous de fausses identités.
- L’utilisation du compte d’un autre utilisateur pour effectuer des transactions.
- Le transfert de fonds entre comptes joueurs.
6. Formation et Sensibilisation
Notre personnel est formé aux procédures AML et suit des sessions de mise à jour régulières pour identifier et signaler les comportements suspects. Nous nous engageons à assurer une vigilance accrue dans la lutte contre le blanchiment d’argent.
7. Mesures de Sanction
Tout utilisateur impliqué dans des activités suspectes peut faire l’objet des mesures suivantes :
- Blocage temporaire ou permanent de son compte.
- Annulation des transactions en cours.
- Signalement aux autorités compétentes.
8. Modifications de la politique AML
Cette politique peut être modifiée à tout moment pour garantir notre conformité avec les lois et réglementations en vigueur. Toute mise à jour sera publiée sur notre site hctcmaesot.org.
9. Contact
Pour toute question relative à cette politique AML, veuillez nous contacter :
Alrequin Casino
Adresse : 34 Bd François Albert, 86000 Poitiers, France
Email : [email protected]
Site Web : hctcmaesot.org